Авторизация
 
  • 03:08 –  СМИ: Греция отвергла обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции  
  • 02:11 – Достойно решительного осуждения примененное с участием многочисленных военных насилие в отношении Анны Мкртчян – омбудсмен 
  • 04:18 –  Посол Армении вручил копии верительных грамот руководству МИД Украины  
  • 15:46 – Коечный фонд почти исчерпан, в течение следующей недели ожидается более 7000 новых случаев – Гаяне Саакян 

В Петербурге раскрыли азербайджанскую преступную группу «теневых» банкиров

В Петербурге раскрыли азербайджанскую преступную группу «теневых» банкиров

Преступники получали процент от сделок и использовали фирмы-однодневки.

Накануне, 13 июня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками «экономической» полиции ГУ МВД России были задержаны трое участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.

Так, сотрудники задержали двоих организаторов и одного офисного работника. Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении девяти месяцев, посредством использования фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, не имея соответствующей лицензии, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, получая за свои «услуги» вознаграждение в виде 14,5% от поступившей суммы.

Общая сумма оборота – 129,5 млн рублей, которого сумма дохода задержанных – 18,5 миллионов рублей.

У злоумышленников после обыска были изъяты печати и документы подконтрольных фирм «однодневок». В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело.

Источник: NovostiNK

  • Сегодня
  • Читаемое
  • Комментируют
Мы в соцсетях